La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari …

Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall'Unità sono state 145.401 (-3,3% rispetto al 2023). Al tale contrazione si associano, da un lato, una riduzione della quota di SOS …

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Ancorché …

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a …

The official site of Financial Intelligence Unit About us Italy's Financial Intelligence Unit (FIU) was established at the Bank of Italy by Legislative Decree 231/2007, in accordance with the international …

Dec 31, 2022 · Organigramma UIF Condividi Direttore: Enzo Serata Vice Direttore: Alfredo Tidu Numero addetti: 166 (al 31/12/2022) Al Direttore compete in autonomia la responsabilità della gestione della …

Normativa internazionale Normativa nazionale Normativa internazionale La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un'articolazione di fonti …

Con il presente Provvedimento l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) emana le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (infra anche SOS), avendo tra l’altro …

Accesso diretto al portale Infostat-UIF Registrazione al portale Infostat-UIF Variazione dei dati inizialmente comunicati Registrazione al portale Infostat-UIF Per registrarsi ai sistemi di rilevazione …

The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, professionals and non …